A Polícia Federal e a Receita Federal
deflagraram na manhã desta quinta-feira (26/3), em Mossoró/RN, a “Operação Salt
II”, visando reprimir uma suposta organização voltada à prática de crimes
tributários e lavagem de dinheiro, cuja atuação foi detectada preliminarmente
em dezembro de 2013 e resultou na deflagração da “Operação Salt”, pelas
próprias entidades, na cidade.
A operação de hoje, cumpriu quatro
mandados de buscas e apreensão nas sedes de três empresas e na residência de um
empresário mossoroense do mesmo grupo que, após análise pela Receita Federal do
material apreendido em 2013, vinha se utilizando de meios fraudulentos para
importar máquinas industriais dos Emirados Árabes e declarar ao fisco, um valor
subfaturado, resultando em um menor pagamento de tributos.
Além da sonegação, a conduta
criminosa dos envolvidos, revelou ainda, a prática de lavagem de dinheiro
devido a origem ilícita dos recursos utilizados para a compra do maquinário.
A Polícia federal utilizou cerca de
15 policiais na operação que contou ainda com 4 Auditores da Receita
Federal do Brasil.
O nome da operação, que significa
‘sal’ em inglês, se deve à atuação do principal investigado que é empresário do
ramo salineiro naquela Região.
Fonte:
Assessoria Receita Federal
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